《華爾街日?qǐng)?bào)》的分析報(bào)導(dǎo)指出，過去6個(gè)月期間，有數(shù)十個(gè)交易團(tuán)體透過大型線上交易所操縱加密貨幣價(jià)格，創(chuàng)造出至少8.25億美元的交易活動(dòng)。然而這些交易團(tuán)體通常趁價(jià)格拉到高點(diǎn)時(shí)脫手獲利，至于遭套牢的散戶則是面臨被坑殺的命運(yùn)。

這篇報(bào)導(dǎo)是搜集今年1到7月底的交易數(shù)據(jù)與線上流量進(jìn)行分析。它發(fā)現(xiàn)其中出現(xiàn)175個(gè)拉高倒貨(pump and dump)的詐騙手法，而且涉及121種不同的加密貨幣。這種拉高倒貨行為，是最古老與典型的市場(chǎng)詐欺手法之一。交易商先透過發(fā)放假消息將某種資產(chǎn)價(jià)格炒作到一定高點(diǎn)，之后在迅速倒貨牟利。這種做法在股市屬于違法，美國(guó)證券交易委員會(huì)過去常對(duì)這類詐騙提起民事訴訟。不過加密貨幣市場(chǎng)卻因?yàn)榉ㄒ?guī)松散，使得相關(guān)當(dāng)局陷入無法可管的窘境。

總部位于倫敦的RPC加密貨幣律師葉茲(Ben Yates)指出，加密貨幣交易所是未受監(jiān)管的市場(chǎng)，所以這類市場(chǎng)操縱行為雖遭禁止，但紐約證交所卻因?yàn)榭酂o罰則，而不能有效遏止該詐欺手法再度出現(xiàn)。

《華爾街日?qǐng)?bào)》表示，這些加密貨幣交易團(tuán)體通常會(huì)在線上成立專門操縱價(jià)格的聊天室。這些私人聊天室并不對(duì)外公開，而必須藉由引薦方式才能進(jìn)入，有些還對(duì)會(huì)員索取50到250美元不等的月費(fèi)。在其中最大型的聊天室之一為「Big Pump Signal」。他們?cè)谕ㄓ崙?yīng)用程式Telegram有超過7.4萬個(gè)跟隨者。

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