近期，加密采礦硬件制造商比特大陸向其客戶發(fā)送郵件，宣稱該平臺(tái)正在引入 KYC(Know Your Custome · 了解你的客戶)政策，并要求所有客戶盡快完成 KYC 程序，未能完成此過(guò)程的客戶將被平臺(tái)阻止或被限制交易。
根據(jù)要求，客戶需要把姓名、住址、身份證種類、身份證號(hào)碼等個(gè)人信息提交到平臺(tái)門戶網(wǎng)站上，該網(wǎng)于 2018 年 8 月 24 日 00:00 啟動(dòng)。郵件補(bǔ)充說(shuō)明：此次提交的信息沒(méi)有客戶的許可，不與沒(méi)有權(quán)限的第三方共享，但是，如果政府提出要求，則會(huì)被共享。
此外，比特大陸還提供了認(rèn)證的購(gòu)買限制結(jié)構(gòu)：如果未提供標(biāo)識(shí)信息或正在進(jìn)行 KYC 認(rèn)證，最高購(gòu)買限額為國(guó)內(nèi)網(wǎng)站 30 萬(wàn)元人民幣，英文網(wǎng)站 0 美元;如果完成并批準(zhǔn)了 KYC 的認(rèn)證，最高購(gòu)買限額為國(guó)內(nèi)網(wǎng)站無(wú)限制，英文網(wǎng)站無(wú)限制;如果身份驗(yàn)證已完成但并不受承認(rèn)，最高購(gòu)買限額為國(guó)內(nèi)網(wǎng)站 0 人民幣，英文網(wǎng)站 0 美元。
比特大陸在此時(shí)上線 KYC 政策，時(shí)機(jī)頗令人遐思。
一來(lái)是正處于比特大陸申請(qǐng) IPO 之際。據(jù)多家媒體報(bào)道，比特大陸擬于今年 9 月申請(qǐng)首次公開(kāi)募股(IPO)，其規(guī)模可能高達(dá) 180 億美元，市值預(yù)估在 400 億美元至 500 億美元之間。股票將由中國(guó)國(guó)際金融有限責(zé)任公司承銷，并在 2018 年第四季度或 2019 年第一季度在香港交易所上市。在上市申請(qǐng)沖刺之際，作為一種實(shí)名安全認(rèn)證機(jī)制，KYC 或成比特大陸加碼IPO的手段。
二來(lái)則是臨近 “九四禁令” 一周年時(shí)間，虛擬貨幣迎來(lái)一波強(qiáng)監(jiān)管。在剛剛過(guò)去的四天內(nèi)，監(jiān)管消息不斷。21 日，微信永久封停了部分涉嫌發(fā)布 ICO(首次代幣發(fā)行)和虛擬貨幣交易炒作信息的微信公眾號(hào);22 日，北京市朝陽(yáng)區(qū)政府要求各商場(chǎng)、酒店、賓館、寫(xiě)字樓等地不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講等活動(dòng);23 日，江蘇省金融辦向 13 個(gè)設(shè)區(qū)市政府分別發(fā)函，將互金整治拓展到虛擬貨幣及 ICO 等領(lǐng)域，騰訊表示已完成所有使用商戶號(hào)進(jìn)行虛擬幣交易的清理;24 日，螞蟻金服宣稱支付寶將嚴(yán)密監(jiān)控排查涉及虛擬貨幣的場(chǎng)外交易行為，騰訊則發(fā)布整治ICO、虛擬貨幣亂象的相關(guān)措施聲明，稱將對(duì)支付違規(guī)行為進(jìn)行限制收款、實(shí)時(shí)監(jiān)控等措施。
新一輪監(jiān)管風(fēng)暴給整個(gè)加密貨幣產(chǎn)業(yè)鏈亮起了紅燈，顯然也包括以礦機(jī)出售為主要營(yíng)收的比特大陸。無(wú)獨(dú)有偶的是，OKEx 也在今日( 8 月 24 日)宣布用戶在 OKEx 上進(jìn)行提幣必須先進(jìn)行身份認(rèn)證。
回顧比特大陸在郵件中提到的“政府提出要求，客戶信息則會(huì)被共享”，擁抱監(jiān)管意味十足。而在此前的招股說(shuō)明書(shū)中，比特大陸也曾表明其進(jìn)軍其他技術(shù)領(lǐng)域的雄心，部分原因是“應(yīng)對(duì)中國(guó)政府對(duì) ICOs、加密貨幣和采礦活動(dòng)的禁令”。
